इंडिया दर्पण ऑनलईन डेस्क – देशातील सर्वात मोठा बँक घोटाळा समोर आला आहे. हा घोटाळा ३४ हजार कोटी रुपयांहून अधिक असल्याचे बोलले जात आहे. या प्रकरणी सीबीआयने दिवाण हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेड (डीएचएफएल) आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांवर विविध फौजदारी कलमांखाली गुन्हा दाखल केला आहे. यासोबतच देशभरात अनेक ठिकाणी छापे टाकण्यात आले आहेत.
छाप्यांदरम्यान, सीबीआयने अनेक दोषी आणि महत्त्वपूर्ण कागदपत्रे आणि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे जप्त केली आहेत. यापूर्वी २२ हजार कोटींचा बँक घोटाळा सर्वात मोठा घोटाळा म्हणून समोर आला होता. सीबीआयचे प्रवक्ते आरसी जोशी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, युनियन बँक ऑफ इंडियाचे उपमहाव्यवस्थापक विपिन कुमार शुक्ला यांनी या प्रकरणी लेखी तक्रार दिली होती. ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की दिवाण हाऊसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि त्याच्या सहयोगी कंपन्या आणि सहयोगींनी १७ बँकांच्या संघाचे नेतृत्व करणाऱ्या युनियन बँक ऑफ इंडियाची ३४ हजार ६१५ कोटी रुपयांची फसवणूक केली आहे. ही घटना २०१० ते २०१९ सालची आहे.
DHFL कंपनी दीर्घकाळापासून बँकांकडून कर्ज सुविधा घेत असल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. ही कंपनी अनेक क्षेत्रात कार्यरत आहे. या कंपनीने दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता येथील बँक ऑफ बडोदा, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ महाराष्ट्र, आयडीबीआय, यूको बँक, इंडियन ओव्हरसीज बँक, पंजाब अँड सिंध बँक, स्टेट बँक ऑफ इंडिया यासह १७ बँकांच्या कन्सोर्टियमकडून संपादन केले आहे. आणि कोचीन इत्यादी ठिकाणी क्रेडिट सुविधा घेतली. या कंपनीने बँकांकडून एकूण ४२ हजार कोटींहून अधिक कर्ज घेतल्याचा आरोप आहे, मात्र त्यापैकी ३४ हजार ६१५ हजार कोटींचे कर्ज परत आले नाही. तसेच त्याचे एक खाते ३१ जुलै २०२० रोजी NPA झाले.
बँकेकडून घेतलेले पैसे या कंपनीने वापरलेच नाहीत, बँकांकडून घेतलेला निधी महिनाभरातच इतर कंपन्यांकडे पाठवण्यात आला, असा आरोप आहे. तपासादरम्यान कर्जाची रक्कम सुधाकर शेट्टी नावाच्या व्यक्तीच्या कंपन्यांनाही पाठवण्यात आली होती, तसेच ही रक्कम इतर कंपन्यांच्या संयुक्त उपक्रमात गुंतवण्यात आल्याचेही निष्पन्न झाले आहे.
central bureau of investigation booked fir 34 thousand crore bank fraud
