बुधवार, जुलै 2, 2025
India Darpan Live
  • Home
  • मुख्य बातमी
  • महत्त्वाच्या बातम्या
  • संमिश्र वार्ता
  • स्थानिक बातम्या
  • राष्ट्रीय
  • राज्य
  • भविष्य दर्पण
  • मनोरंजन
  • क्राईम डायरी
  • इतर
No Result
View All Result
  • Home
  • मुख्य बातमी
  • महत्त्वाच्या बातम्या
  • संमिश्र वार्ता
  • स्थानिक बातम्या
  • राष्ट्रीय
  • राज्य
  • भविष्य दर्पण
  • मनोरंजन
  • क्राईम डायरी
  • इतर
No Result
View All Result
India Darpan Live
No Result
View All Result
  • Home
  • मुख्य बातमी
  • महत्त्वाच्या बातम्या
  • संमिश्र वार्ता
  • स्थानिक बातम्या
  • राष्ट्रीय
  • राज्य
  • भविष्य दर्पण
  • मनोरंजन
  • क्राईम डायरी
  • इतर
ADVERTISEMENT

९१ किलो सोने… ३४० किलो चांदी…. ७६१ लॉकर्स… ईडीला सापडले मोठेच घबाड

by India Darpan
सप्टेंबर 14, 2022 | 6:03 pm
in संमिश्र वार्ता
0
Fcm6BVTaYAA Xpl

 

नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) बुधवारी एका फर्मच्या गुप्त लॉकरमधून तब्बल ४७ कोटी ७६ लाख रुपयांचे सोने आणि चांदी जप्त केले आहे. मेसर्स रक्षा बुलियन आणि मेसर्स क्लासिक मार्बल्सच्या चार ठिकाणांवर ईडीने छापा टाकला. शोध मोहिमेनंतर ईडीने एकत्रितपणे ९१.५ किलो सोने आणि ३४० किलो चांदी जप्त केली आहे. त्याची अंदाजे किंमत ४७ कोटी ७६ रुपये एवढी असल्याचे सांगितले जात आहे.

अल्युमिनियम फॉइल कंटेनर आणि स्टोरेज अॅल्युमिनियम कंटेनर तयार करण्यात गुंतलेली मुंबईस्थित कंपनी मेसर्स पारेख अॅल्युमिनियम लिमिटेड विरुद्ध मनी लाँड्रिंगचा खटला सुरू आहे. या संदर्भात एजन्सीने इतर कंपन्यांचाही शोध घेतला. ईडीने ८ मार्च २०१८ रोजी मेसर्स पारेख अल्युमिनेक्स लिमिटेड विरुद्ध पीएमएलए, २००२ च्या तरतुदींनुसार मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा नोंदवला होता. बुधवारी जारी केलेल्या निवेदनात ईडीने म्हटले आहे की, “कंपनीने बँकांची फसवणूक केली आणि त्यांच्याकडून २,२९६.५८ कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले. त्यानंतर विविध कंपन्यांच्या माध्यमातून लेअरिंग करून पैशांची अफरातफर करण्यात आली. असुरक्षित कर्ज आणि गुंतवणूक देण्याच्या संदर्भात, पैसे विविध खात्यांमध्ये वळवले गेले. परंतु हा कर्ज घेण्याचा उद्देश नव्हता आणि अशा व्यवहारांसाठी कोणताही करार नव्हता.”

मेसर्स रक्षा बुलियनच्या आवारात खाजगी लॉकर्सच्या चाव्या सापडल्या. ईडीने सांगितले की, “खासगी लॉकर्सची झडती घेतली असता असे आढळून आले की लॉकर्स योग्य नियमांचे पालन न करता चालवले जात आहेत. कोणतेही केवायसी पाळले गेले नाही आणि आवारात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले गेले नाहीत.”

ईडीने निवेदनात म्हटले आहे की, “कोणतेही ‘इन आणि आउट’ रजिस्टर नव्हते. लॉकर परिसराची झडती घेतल्यावर असे आढळले की तेथे ७६१ लॉकर्स आहेत, त्यापैकी ३ मेसर्स रक्षा बुलियनचे आहेत. लॉकर्स उघडल्यावर, २ लॉकरमध्ये ९१.५ किलो सोने आणि १५२ किलो चांदी आढळून आली आणि जप्त करण्यात आली. मेसर्स रक्षा बुलियनच्या आवारातून अतिरिक्त १८८ किलो चांदीही जप्त करण्यात आली. जप्त केलेल्या मालाची एकूण किंमत ४७.७६ कोटी रुपये आहे.” अँटी मनी लाँडरिंग एजन्सीने यापूर्वी २५ जून २०१९ रोजी ४६.९७ कोटी रुपये आणि ११ सप्टेंबर २०१९ रोजी १५८.२६ कोटी रुपये तात्पुरत्या स्वरुपात जप्त केले होते.

ED concluded searches on 4 premises belonging to M/s Raksha Bullion & M/s Classic Marbles. The searches were conducted in connection with the money laundering probe in case of M/s Parekh Aluminex ltd. Seizure of 91.5 kg gold and 340 kg silver, valued at ₹ 47.76 Cr. has been made pic.twitter.com/xF1ga42rs2

— ED (@dir_ed) September 14, 2022

91 KG Gold 340 KG Silver 761 Locker ED Raid
Searches 4 premises M/s Raksha Bullion & M/s Classic Marbles Money Laundering
M/s Parekh Aluminex ltd

Follow India Darpan
ताज्या बातम्या आणि चर्चांसाठी आमच्या सोशल मीडियावर जोडा!
WhatsApp Channel
Join Now
Telegram Group
Join Now
YouTube Channel
Subscribe

Previous Post

अडचणीतील सूतगिरण्यांबाबत मंत्रालयातील बैठकीत झाला हा निर्णय

Next Post

शंखी गोगलगायीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी मदत जाहीर

India Darpan

Next Post
mantralya mudra

शंखी गोगलगायीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी मदत जाहीर

ताज्या बातम्या

Untitled 3

म्हाडाची लॅाटरी जाहीर…नाशिक विभागात फक्त ५ लाखामध्ये घर, जाणून घ्या सर्व माहिती

जुलै 2, 2025
Untitled 1

भाजप प्रदेशाध्यक्षपदी निवड होताच रवींद्र चव्हाण यांनी केली ही घोषणा

जुलै 2, 2025
WhatsAppImage2025 07 01at3.42.34PMF0DQ

केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी रेलवन ॲपचे केले उद्घाटन…प्रवाशांना मिळणार या सुविधा

जुलै 2, 2025
note press

नाशिक करन्सी नोट प्रेसच्या भरती परीक्षेत डमी उमेदवार, सात जणांविरुध्द गुन्हा दाखल….बनावट कागदपत्रांच्या आधारे मिळवली नोकरी

जुलै 2, 2025
राशीभविष्य प्रातिनिधीक फोटो

या व्यक्तींनी तब्येतीची काळजी घ्यावी, जाणून घ्या, बुधवार, २ जुलैचे राशिभविष्य

जुलै 1, 2025
Untitled 2

काँग्रेसचे माजी आमदार कुणाल पाटील यांचा भारतीय जनता पार्टीमध्ये प्रवेश….

जुलै 1, 2025
ADVERTISEMENT
  • About Us
  • Contact us
  • Privacy Policy

© India Darpan Live. 112, Kharbanda Park, Near Dwarka, Dwarka, Nashik, Maharashtra 422011

No Result
View All Result
  • Home
  • मुख्य बातमी
  • महत्त्वाच्या बातम्या
  • संमिश्र वार्ता
  • स्थानिक बातम्या
  • राष्ट्रीय
  • राज्य
  • भविष्य दर्पण
  • मनोरंजन
  • क्राईम डायरी
  • इतर

© India Darpan Live. 112, Kharbanda Park, Near Dwarka, Dwarka, Nashik, Maharashtra 422011