इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
ईडीच्या मुंबई विभागीय कार्यालयाने अमित अशोक थेपाडे यांना २४ ऑगस्ट २०२५ रोजी कॅनरा बँकेशी संबंधित ११७.०६ कोटी रुपयांच्या बँक फसवणुकीशी संबंधित मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए), २००२ अंतर्गत सुरू असलेल्या चौकशीच्या संदर्भात अटक केली आहे. हा आरोपी बराच काळ अधिकाऱ्यांना गुंगी देत होता. पण, ईडी अधिकाऱ्यांनी थेपाडेला दक्षिण मुंबईतील एका प्रमुख पंचतारांकित हॉटेलमध्ये शोधले, जिथे तो गेल्या दोन महिन्यांपासून राहत होता. हॉटेल परिसरात केलेल्या झडतीत ५० हून अधिक बँक खाती गोठवण्यात आली, ९.५ लाख रुपयांची रोख रक्कम, २.३३ कोटी रुपयांचे सोने, सोने आणि हिऱ्यांचे दागिने, दोन वाहने आणि डिजिटल उपकरणे जप्त करण्यात आली. आर्थिक व्यवहारांचे महत्त्वाचे पुरावे असल्याचा संशय आहे. विशेष न्यायालयाने (पीएमएलए) त्याला पाच दिवसांसाठी ईडी कोठडीत दिली आहे.
सीबीआय, एसीबी, पुणे यांनी गॅलेक्सी कन्स्ट्रक्शन्स अँड कॉन्ट्रॅक्टर्स प्रायव्हेट लिमिटेड (जीसीसीपीएल) आणि मिट्सम एंटरप्रायझेस प्रायव्हेट लिमिटेड (एमईपीएल) विरुद्ध नोंदवलेल्या दोन एफआयआरच्या आधारे ईडीने तपास सुरू केला. अमित थेपाडे यांच्या मालकीच्या आणि नियंत्रित दोन्ही कंपन्यांनी कॅनरा बँकेकडून विविध स्थावर मालमत्ता गहाण ठेवून कर्ज सुविधा मिळवल्या होत्या. तपासात असे दिसून आले की आरोपींनी आधीच विकल्या गेलेल्या मालमत्ता गहाण ठेवून किंवा त्याच मालमत्ता दुहेरी गहाण ठेवून बँकेची फसवणूक करण्याचा कट रचला होता, ज्यामुळे कर्जे सुरक्षित झाली आणि नंतर वैयक्तिक वापरासाठी निधीची उधळपट्टी केली.
ईडीच्या पुढील तपासात अमित थेपाडे यांनी गुन्हेगारी कारवायांमधून मिळवलेल्या बेकायदेशीर निधीतून एक जटिल आर्थिक नेटवर्क तयार करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्याच्या अटकेनंतर व्यापक देखरेख आणि फॉरेन्सिक आर्थिक विश्लेषण करण्यात आले आहे, ज्यामध्ये गुन्ह्यातून मिळालेल्या उत्पन्नाचे खरे मूळ लपविण्यासाठी आणि त्यांना कायदेशीर मालमत्ता म्हणून सादर करण्यासाठी अनेक व्यवहार उघड झाले. या प्रकरणाचा पुढील तपास अजून सुरू आहे.
