जळगाव (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – येथील राजमल लखीचंद ज्वेलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि आर एल गोल्ड प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्याकडून सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) तब्बल २४ कोटींहून अधिक किंमतीचे हिरे आणि सोन्याचे दागिने जप्त केले आहेत. कथित बँक कर्जाच्या फसवणुकीशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ही कारवाई करण्यात आली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी खासदार ईश्वर जैन आणि माजी आमदार मनीष जैन यांच्या मालकीच्या कंपनीवर ही कारवाई झाली आहे.
राजमल लखीचंद ज्वेलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, आर एल गोल्ड प्रायव्हेट लिमिटेडच्या जळगाव, नाशिक आणि ठाण्यातील १३ ठिकाणांंवर ईडीने १७ ऑगस्ट रोजी छापे टाकले होते. मानराज ज्वेलर्स प्रा. लि. आणि त्यांचे प्रवर्तक तथा माजी राज्यसभा खासदार ईश्वरलाल शंकरलाल जैन ललवाणी (७७), त्यांचे कुटुंबातील सदस्य मनीष ईश्वरलाल जैन ललवाणी, पुष्पा देवी आणि नीतीका मनीष जैन यांची या ठिकाणांवर मालकी आहे. देशातील सर्वात मोठी कर्ज देणारी स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) मध्ये ३५२ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्जाची फसवणूक केल्याच्या आरोपाखाली सीबीआयने जैन कुटुंबियांविरुद्ध दाखल केलेल्या तीन एफआयआरमधून मनी लाँड्रिंग प्रकरण उद्भवले आहे.
राजमल लखीचंद आणि मनीष जैन यांच्या लाभार्थी असलेल्या आणि जामनेर, जळगाव आणि आजूबाजूच्या परिसरात असलेल्या दोन “बेनामी” मालमत्तांव्यतिरिक्त राजमल लखीचंद गटाच्या ५० कोटींहून अधिक किमतीच्या ६० मालमत्तांचा तपशील शोध मोहिमेदरम्यान गोळा करण्यात आला आहे. तसे ईडीने सांगितले आहे.
राजमल लखीचंद जळगाव भागीदारी फर्म या मुख्य होल्डिंग कंपनीच्या हिशोबाच्या वहीत दाखवल्या जाणाऱ्या बोगस विक्री-खरेदी व्यवहारांसारख्या विविध तफावत आढळून आली. तसेच, व्यापारातील मोठ्या प्रमाणात साठा पूर्णपणे गायब असल्याचे आढळून आले, असा आरोप एजन्सीने केला आहे. १२८४ किलो पेक्षा जास्त दागिन्यांच्या घोषित स्टॉकच्या विरोधात, ईडी फक्त ४० किलो दागिने शोधू शकले आणि या घोषित साठ्यावर घेतलेले कर्ज अस्तित्वात नसलेल्या दागिन्यांसाठी बोगस खरेदी दाखवून केले गेले, असे त्यात म्हटले आहे.
“राजमल लखीचंद ज्वेलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, आरएल गोल्ड प्रायव्हेट लिमिटेड, आणि मनराज ज्वेलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड या तीन आरोपी कंपन्यांनी कर्जाचा खरा वापर सिद्ध करण्यासाठी प्रवर्तक कोणतेही समर्थन कागदपत्र सादर करण्यात अयशस्वी झाले.” “खरं तर त्यांनी हे कबूल केले आहे की, २००३-२०१४ या आर्थिक वर्षासाठी (कर्ज वितरण कालावधीसाठी) कोणतीही खाती, खातेवही, स्टॉक रजिस्टर्स, इनव्हॉइसेस किंवा कोणतेही सहाय्यक दस्तऐवज ठेवलेले नाहीत,” असे ईडीने म्हटले आहे.
ED च्या म्हणण्यानुसार, २०२२-२३ आर्थिक वर्षातील आरोपी कंपन्यांच्या खात्यांच्या पुस्तकांच्या विश्लेषणात असे दिसून आले आहे की १७ ऑगस्ट २०२३पर्यंत कंपन्यांमधील स्टॉक “SBI ला गृहित धरले जात असतानाही शून्यावर आणले गेले होते”. “फसवणूक करून नवीन कर्जासाठी अर्ज करण्यासाठी डमी संचालक म्हणून नातेवाईकांसह काल्पनिक संस्था तयार केली गेली आणि राजमल लखीचंद समूहाच्या संबंधित पक्षांद्वारे बोगस विक्री खरेदी व्यवहारांच्या गुंतागुंतीच्या जाळ्याद्वारे कर्जे राउट करण्यात आली. आणि शेवटी प्रवर्तकांनी स्थावर मालमत्तांमध्ये गुंतवणूक केली,” असे त्यात म्हटले आहे.
ईडीला आढळले की आरएल एंटरप्रायझेसच्या नावावर नवीन दागिन्यांचा व्यवसाय आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रात नवीन गुंतवणूक, कार डीलरशिप, प्रवर्तकांनी हॉस्पिटलची स्थापना केली. काही मोबाईल फोनमधून “संशयास्पद” कागदपत्रे जप्त केली आहेत. जी मनीष जैन यांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या रिअल इस्टेट कंपनीमधील लक्झेंबर्ग-आधारित संस्थेकडून ५० दशलक्ष युरोचा एफडीआय प्रस्ताव दर्शवितात. यात म्हटले आहे की, “शोधादरम्यान ३९.३३ किलो सोने आणि हिऱ्यांचे दागिने आणि १.११ कोटी रुपयांची रोकड जप्त करण्यात आली आहे.”
ED has carried out search operation under the provisions of PMLA, 2002, on 17.8.2023 at 13 premises in Jalgaon, Nashik and Thane in money laundering investigation into the loan fraud committed by M/s Rajmal Lakhichand Jewelers Pvt Ltd, M/s R L Gold Pvt Ltd, and M/s Manraj Jewelers Pvt Ltd and their Promoters namely Ishwarlal Shankarlal Jain Lalwani, Manish Ishwarlal Jain Lalwani, Smt Pushpa Devi and Smt Neetika Manish Jain. During the search operation, various incriminating documents, 39.33 KG of gold and diamond jewellery valued at Rs 24.7 Crore and cash amount of Rs 1.11 Crore were found and seized.
Jalgaon Rajmal Lakhichand Jewelers Enforcement Directorate ED Raid
RL Jewels Ishwarlal Jain Manish Jain Gold Diamond Seized
