इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी), बेंगळुरू झोनल ऑफिसने शिमोगा जिल्हा सहकारी सेंट्रल बँक, सिटी शाखेत सोने कर्ज घोटाळ्याशी संबंधित चौकशीत, २००२ च्या मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए) च्या तरतुदींनुसार, शिमोगा डीसीसी बँकेचे माजी अध्यक्ष आर एम मंजुनाथ गौडा आणि त्यांच्या पत्नी यांच्या १३.९१ कोटी रुपयांच्या स्थावर आणि जंगम मालमत्ता तात्पुरत्या स्वरूपात जप्त केल्या आहेत.
कर्नाटक पोलिसांनी दाखल केलेल्या आरोपपत्रानुसार, इतर सहआरोपींसोबत कट रचून शाखा व्यवस्थापक सुश्री बी. शोभा यांनी बँकेचा मोठा निधी, एकूण ६२.७७ कोटी रुपये (अंदाजे) वळवला. या पद्धतीत वैयक्तिक खातेधारकांच्या माहितीशिवाय बनावट सोने कर्ज खाती उघडणे, बनावट, बनावट आणि बनावट कागदपत्रे वापरणे समाविष्ट होते.
ईडीच्या तपासात असे दिसून आले की शिमोगा जिल्हा सहकारी मध्यवर्ती बँक, शहर शाखेत मोठ्या प्रमाणात निधीचा गैरवापर झाला होता जो प्रामुख्याने आर एम मंजुनाथ गौडा यांच्या निर्देशानुसार शाखा व्यवस्थापक सुश्री बी. शोभा यांनी आयोजित केला होता. ईडीच्या तपासात असे दिसून आले की सुश्री बी. सोभा यांनी अनुसूचित गुन्ह्यातून इतर सह-आरोपींसोबत कट रचून मिळवलेले गुन्हे (पीओसी) लाँडरिंग केले गेले आणि ते आर एम मंजुनाथ गौडा यांनाही सुपूर्द केले गेले. त्यांनी विविध जंगम आणि स्थावर मालमत्ता मिळवल्या होत्या आणि अनुसूचित गुन्ह्यातून निर्माण झालेल्या पीओसीकडून मिळवलेल्या अशा विविध मालमत्ता त्यांच्या ताब्यात असल्याचे आढळून आले. लोकायुक्त पोलिसांनी दाखल केलेल्या आरोपपत्रानुसार, त्यांच्याकडे त्यांच्या ज्ञात उत्पन्नाच्या स्रोतांपेक्षा जास्त मालमत्ता असल्याचेही आढळून आले.
याशिवाय, ०८.०४.२०२५ रोजी शिमोगा आणि बेंगळुरूमधील विविध ठिकाणी, ज्यामध्ये शिमोगा डीसीसी बँकेचे कार्यालय, शहर शाखा यांचा समावेश आहे, छापेमारीदरम्यान डिजिटल पुरावे आणि सुमारे २.५ किलो सोन्याचे दागिने असे विविध पुरावे जप्त करण्यात आले. ईडीने ०९.०४.२०२५ रोजी मनी लाँड्रिंगच्या गुन्ह्यात सहभागी असल्याचे आढळून आल्याने आर एम मंजुनाथ गौडा यांनाही अटक केली. सध्या तो न्यायालयीन कोठडीत आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे.
ED seizes assets worth Rs 13.91 crore of this cooperative bank chairman and his wife
