इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी), विशेष कार्य दल, नवी दिल्ली यांनी मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए), २००२ च्या तरतुदींनुसार बाईकबॉट घोटाळ्याप्रकरणी ३९४.४२ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या स्थावर आणि जंगम मालमत्ता तात्पुरत्या स्वरूपात जप्त केल्या आहेत.
कामाख्या एज्युकेशनल अँड सोशल वेल्फेअर ट्रस्ट,कामाख्या एज्युकेशनल सोसायटी, गुरू नानक चॅरिटेबल ट्रस्ट,अल्पाइन टेक्निकल एज्युकेशन
सोसायटी, एपी गोयल चॅरिटेबल ट्रस्ट आणि श्रीमती मीना आनंद यांच्या नावे या मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या होत्या.
GIPL आणि त्याचे प्रवर्तक संजय भाटी यांनी इतरांसोबत मिळून BIKEBOT नावाच्या BIKE TAXI सेवेच्या नावाखाली अत्यंत फायदेशीर गुंतवणूक योजना सुरू केल्या होत्या, ज्यामध्ये ग्राहक 1, 3, 5 किंवा 7 बाईकमध्ये गुंतवणूक करू शकत होता ज्या कंपनीद्वारे देखभाल आणि चालवल्या जातील आणि गुंतवणूकदाराला मासिक भाडे, EMI आणि बोनस (अनेक बाईकमध्ये गुंतवणूक केल्यास) आणि अ‍ॅबिनरी/मल्टी-लेव्हल मार्केटिंग स्ट्रक्चरमध्ये अतिरिक्त गुंतवणूकदार जोडण्यासाठी अतिरिक्त प्रोत्साहन दिले जाईल. कंपनीने विविध शहरांमध्ये फ्रँचायझी देखील दिल्या परंतु या शहरांमध्ये बाईक टॅक्सी क्वचितच चालत होत्या. ईडीच्या तपासात असे दिसून आले की बाईकबॉट घोटाळ्यात जमा झालेला निधी विविध संबंधित कंपन्यांकडे वळवण्यात आला आणि नंतर शैक्षणिक ट्रस्ट, सोसायटी आणि व्यक्तींद्वारे स्तरित करण्यात आला. या वळवलेल्या निधीचा वापर मेरठमधील स्थावर मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी आणि बँकांकडून पूर्वी गहाण ठेवलेल्या मालमत्ता सोडण्यासाठी करण्यात आला.
सध्याच्या जप्तीमध्ये २०.४९ कोटी रुपयांच्या स्थावर मालमत्ता आणि गहाण ठेवलेल्या जमिनीचा समावेश आहे ज्याची किंमत रु. या गुन्ह्याच्या वेळी ३८९.३० कोटी रुपये, तसेच ५.१२ कोटी रुपयांच्या मुदत ठेवी जप्त केल्या होत्या.
ईडीने यापूर्वी २०.०७.२०२०, ०४.१०.२०२१ आणि १०.०५.२०२४ रोजी जारी केलेल्या ३ तात्पुरत्या जोडणी आदेशांनुसार २२०.७८ कोटी रुपयांच्या मालमत्ता जप्त केल्या आहेत. खटला
गाझियाबाद येथील माननीय न्यायालय (पीएमएलए) येथे २७ आरोपींविरुद्ध तक्रार आणि तीन पूरक खटल्यांच्या तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत. सर्व खटल्यांची दखल माननीय विशेष न्यायालयाने घेतली आहे. ईडीने यापूर्वी २०.१२.२०२० आणि २०.०७.२०२३ रोजी अनेक ठिकाणी शोधमोहीम राबवली होती आणि डिजिटल पुराव्यांसह विविध पुरावे जप्त केले होते. पुढील तपास प्रगतीपथावर आहे.
