मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)- अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी), मुंबई विभागीय कार्यालयाने सागर सूर्यवंशी ग्रुपच्या मालकीच्या ४५.२६ कोटी रुपयांच्या जंगम मालमत्ता मेसर्स सेवा विकास सहकारी बँकेच्या लिक्विडेटरला परत केल्या. विनय विवेक अरान्हा आणि इतरांविरुद्ध (मेसर्स सेवा विकास सहकारी बँक फसवणूक) पीएमएलए, २००२ च्या कलम ८(८) अंतर्गत खटल्यात. ईडीच्या तपासात असे दिसून आले की सेवा विकास सहकारी बँकेच्या माजी अध्यक्षांनी अमर मुलचंदानी यांचे नाव इतर पसंतीच्या कर्जदारांशी संगनमत करून घेतले आणि त्यांना कर्ज मंजूर केले. क्रेडिट पात्रतेकडे दुर्लक्ष करून. फसवणूकीच्या माध्यमातून, इतर आरोपींशी संगनमत करून, सागर सूर्यवंशी यांनी त्यांच्या नावावर आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या/संस्थांच्या नावावर ४१.४२ कोटी रुपयांचे १० कर्ज घेतले.
त्याने व त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांनी या कर्जाच्या निधीचा वापर विविध मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी केला. पुढे, कर्जखात्यांचा अभ्यास केल्यावर असे दिसून आले की कर्जाचे पैसे इतर आरोपी आणि त्यांच्या संबंधित कंपन्या/फर्मकडे वळवण्यात आले होते. इतर आरोपींकडे वळवलेले निधी बहुतेक रोख स्वरूपात काढले गेले होते किंवा इच्छित हेतूशिवाय वैयक्तिक समृद्धीसाठी वापरले गेले होते. परिणामी, आरोपी आणि त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांनी/संस्थांनी घेतलेली ही १० कर्जे जाणूनबुजून कर्जबुडव्यामुळे एनपीए झाली आणि ३१ मार्च २०२१ रोजी ६०.६७ कोटी रुपये थकले. सूर्यवंशी ग्रुपच्या मालमत्ता पीएमएलए, २००२ च्या कलम ५ अंतर्गत जप्त करण्यात आल्या आणि १९ मे २०२३ रोजी विशेष न्यायालय, पीएमएलएसमोर खटला दाखल करण्यात आला.
बँकेच्या लिक्विडेटरने पीएमएलएच्या कलम ८ (८) अंतर्गत माननीय विशेष न्यायालय, पीएमएलए मुंबईसमोर अर्ज दाखल केला. ठेवीदारांच्या मोठ्या हितासाठी आणि सध्या सुरू असलेल्या परतफेडीच्या प्रयत्नांसाठी, ईडीने व्यावहारिक दृष्टिकोन घेतला आणि विशेष न्यायालय पीएमएलए, मुंबई येथे लिक्विडेटरने दाखल केलेल्या अर्जाला पाठिंबा दिला. या अर्जात लिक्विडेटरने मालमत्ता त्यांच्याकडे हस्तांतरित करण्यासाठी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले जेणेकरून ती कायदेशीर प्रामाणिक ठेवीदारांना परत करता येईल. अशाप्रकारे, ईडीच्या प्रतिज्ञापत्राच्या आधारे, विशेष न्यायालयाने पीएमएलए परत करण्याचे आदेश दिले.
