इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी), मुंबई विभागीय कार्यालयाने पनवेल येथील मेसर्स कर्नाळा नागरी सहकारी बँक लिमिटेडच्या प्रकरणात सक्षम प्राधिकरण, एमपीआयडी (महाराष्ट्र सरकारने नियुक्त केलेले) यांना ३८६ कोटी रुपयांची स्थावर मालमत्ता परत केली आहे. बँकेच्या ज्या ठेवीदारांनी त्यांचे पैसे गमावले आहेत त्यांच्यामध्ये ती वाटण्यासाठी ही मालमत्ता ईडीने तात्पुरती जप्त केली होती. माजी अध्यक्षांनी बँकेच्या इतर अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून बँकेची फसवणूक केली होती आणि खाजगी गुंतवणुकीसाठी बँकेचा निधी घेतला होता. पुणे येथील सीआयडीच्या ईओडब्ल्यूने १७.०२.२०२० रोजी नोंदवलेल्या एफआयआरच्या आधारे पीएमएलए अंतर्गत तपास सुरू करण्यात आला. एलईएने त्यांच्या आरोपपत्रात आरोप केला आहे की बँकेचे अध्यक्ष आणि इतर अधिकाऱ्यांनी गुन्हेगारी कट रचला आणि आरबीआय आणि मानक बँकिंग नियमांचे पालन न करता बनावट कागदपत्रांचा वापर करून ६३ बोगस कर्ज खाती तयार केली आणि वैयक्तिक फायद्यासाठी ५६० कोटी रुपये चोरले.
पीएमएलए अंतर्गत केलेल्या तपासात असे दिसून आले की बनावटगिरी आणि फसवणूकीच्या गुन्ह्यातून मिळालेले उत्पन्न विवेकानंद शंकर पाटील आणि त्यांच्या नातेवाईकांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या विविध संस्थांमध्ये वळवण्यात आले. त्यांनी कर्नाळा नागरी सहकारी बँक लिमिटेडमधून काढलेल्या निधीचा वापर करून विविध मालमत्ता आणि मालमत्ता खरेदी केल्या. अशा गुन्ह्यातील उत्पन्नाचा (पीओसी) महाराष्ट्रातील रायगड जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या ठिकाणी स्थावर मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी वापरण्यात आला. १७.०८.२०२१ आणि १२.१०.२०२३ रोजी पीएमएलएच्या कलम ५ अंतर्गत ३८६ कोटी रुपयांच्या या मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या. पुढे, १२.०८.२०२१ रोजी या प्रकरणातील खटल्यात विशेष न्यायालय, पीएमएलए यांच्यासमोर खटला दाखल करण्यात आला आणि खटला सुरू आहे. दरम्यान, आरबीआयने नियुक्त केलेल्या लिक्विडेटरने पीएमएलएच्या कलम ८(८) अंतर्गत पीएमएलए विशेष न्यायालय, मुंबई यांच्यासमोर त्यांच्या परतफेडीसाठी अर्ज दाखल केला ज्यासाठी ईडीने संमती दिली आहे. पीएमएलए विशेष न्यायालयाने, मुंबई यांनी २२.०७.२०२५ रोजी कर्नाळा स्पोर्ट्स अकादमी, पनवेल येथील मालमत्ता लिक्विडेटरला सोडण्याचा आणि ती लिलावासाठी ठेवण्याचा आदेश दिला आहे. न्यायालयाने सक्षम प्राधिकरण, एमपीआयडीला पोसरी, रायगड येथील जमीन ठेवीदारांमध्ये वाटण्यासाठी लिलावाद्वारे परत मिळवण्याचे आदेश दिले.
कर्नाळा नागरी सहकारी बँक लिमिटेड, पनवेल येथे ५ लाखांहून अधिक ठेवीदार होते ज्यांच्या एकूण ठेवी ५५३ कोटी रुपये होत्या आणि त्यांनी त्यांचे कष्टाचे पैसे गमावले आहेत. ठेवीदारांच्या व्यापक हितासाठी आणि सध्या सुरू असलेल्या परतफेडीच्या प्रयत्नांसाठी, ईडीने प्रक्रिया जलद करण्यासाठी पावले उचलली ज्यामुळे परतफेड झाली.
