इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
अहमदाबाद झोनल ऑफिसमधील अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) २००२ च्या मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या तरतुदींनुसार अहमदाबादमध्ये असलेल्या ६.८० कोटी रुपयांच्या एका बंगल्या आणि दोन खुल्या भूखंडांसह तीन स्थावर मालमत्तांच्या स्वरूपात तात्पुरती जप्त केली आहे. हे मालमत्ता चार्टर्ड अकाउंटंट तेहमुल सेठना यांच्याविरुद्ध गुन्हेगारी कट, फसवणूक आणि बनावटगिरीच्या प्रकरणात सुरू असलेल्या चौकशीच्या संदर्भात आहे.
नवरंगपुरा पोलिस स्टेशन, अहमदाबाद यांनी नोंदवलेल्या एफआयआरच्या आधारे ईडीने तपास सुरू केला. या एफआयआरमध्ये असे आढळून आले की तेहमुल सेठना हा एक चार्टर्ड अकाउंटंट होता जो विविध मानवतावादी आणि कल्याणकारी प्रकल्प राबविण्यासाठी समर्पित असलेल्या ट्रस्ट “पर्यावरण संशोधन आणि विकास केंद्र” चे सर्व व्यवहार हाताळत होता. आणि ट्रस्टचे व्यवस्थापन करताना, ट्रस्टींच्या माहितीशिवाय त्यांच्या बनावट स्वाक्षरी जारी करून ट्रस्टच्या बँक खात्यातून ६.८५ कोटी रुपयांचे अनधिकृत पैसे काढले.
ईडीच्या तपासात असे दिसून आले की बँकेतून अनधिकृत पैसे काढण्यात आले.ट्रस्टचे खाते आरोपीने अनेक व्यक्ती/संस्थांद्वारे पुढे पाठवले.
प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षपणे त्याच्या नियंत्रणाखाली होते. अशा प्रकारे सत्य लपविण्यासाठी आणि कलंकित पैसे निष्कलंक असल्याचे दाखवण्यासाठी व्यवहाराचा चक्रव्यूह निर्माण केला. या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे.
