ईडीची सायबर फसवणूक प्रकरणात मोठी कारवाई….पुणेसह या ठिकाणी टाकले छापे

इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी), मुंबई विभागीय कार्यालयाने मेसर्स मॅग्नाटेल बीपीएस कन्सल्टंट्स अँड एलएलपीने केलेल्या सायबर फसवणूक प्रकरणात मोठी कारवाई करत पुणेसह अहमदाबाद, जयपूर, जबलपूर येथील अनेक ठिकाणी छापे टाकले. मेसर्स मॅग्नाटेल बीपीएस कन्सल्टंट्स अँड एलएलपी या नावाने बनावट कॉल सेंटर चालवण्यात सहभागी असलेल्या आठ व्यक्तींविरुद्ध पुणे सायबर पोलिसांनी दाखल केलेल्या एफआयआरच्या आधारे ईडीने तपास सुरू केला आहे. पुण्यातील प्राइड आयकॉन बिल्डिंगच्या ९ व्या मजल्यावरून जुलै २०२४ पासून कार्यरत असलेले हे कॉल सेंटर फसव्या कर्ज योजनेद्वारे अमेरिकन नागरिकांना लक्ष्य करत असल्याचा आरोप आहे.

ईडीच्या प्राथमिक निष्कर्षांनुसार, आरोपींनी बँकांचे प्रतिनिधी असल्याचे भासवून खोटे कर्ज दिले. या फसवणुकीचा वापर करून, त्यांनी अमेरिकन नागरिकांचे बँक खाते तपशील आणि इतर ओळखपत्रे मिळवली. हे तपशील नंतर निधी हस्तांतरित करण्यासाठी वापरले गेले. फसवणुकीची रक्कम, अंदाजे लाखो अमेरिकन डॉलर्समध्ये असल्याचे दिसून आले, ती अमेरिकेतील साथीदारांद्वारे क्रिप्टोकरन्सीमध्ये रूपांतरित करण्यात आली, प्रामुख्याने USDT च्या स्वरूपात. अशा प्रकारे मिळवलेल्या डिजिटल मालमत्ता ट्रस्ट वॉलेट आणि एक्सोडस वॉलेटसह क्रिप्टो वॉलेटमध्ये साठवल्या गेल्या.

ईडीच्या तपासात असे दिसून आले की गुन्ह्यातून मिळालेली रक्कम पारंपारिक अनौपचारिक मार्गांनी (अंगाडिया) भारतात हस्तांतरित केली गेली आणि अहमदाबादमध्ये रोखण्यात आली. त्यानंतर फसवणुकीच्या नफ्यातील काही भाग खेचर खात्यांद्वारे कंपनीच्या बँक खात्यांमध्ये जमा केला गेला जो प्रामुख्याने सॉफ्टवेअर खरेदी करण्यासाठी आणि फसवणूकीच्या क्रियाकलाप ज्या कार्यालयाच्या जागेतून करण्यात येत होता त्या जागेचे भाडे भरण्यासाठी वापरला गेला. निधीचा मोठा वाटा सोने, दागिने, वाहने आणि स्थावर मालमत्ता यासारख्या वैयक्तिक मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी वापरला गेला.

शोध मोहिमेदरम्यान, ७ किलो सोने, ६२ किलो चांदी, १.१८ कोटी रुपये रोख, रु. किमतीच्या स्थावर मालमत्तेशी संबंधित कागदपत्रे जप्त करण्यात आली. ९.२ कोटी रुपयांची रोकड, बनावट कॉल सेंटरच्या कारवायांशी संबंधित डिजिटल पुरावे जप्त करण्यात आले. मेसर्स मॅग्नाटेल बीपीएस कन्सल्टंट्स अँड एलएलपीचे दोन भागीदार संजय मोरे आणि अजित सोनी यांना या प्रकरणाच्या संदर्भात जयपूर येथून अटक करण्यात आली. याप्रकणात अधिक तपास सुरू आहे.