बुधवार, सप्टेंबर 3, 2025
India Darpan Live
  • Home
  • मुख्य बातमी
  • महत्त्वाच्या बातम्या
  • संमिश्र वार्ता
  • स्थानिक बातम्या
  • राष्ट्रीय
  • राज्य
  • भविष्य दर्पण
  • मनोरंजन
  • क्राईम डायरी
  • इतर
No Result
View All Result
  • Home
  • मुख्य बातमी
  • महत्त्वाच्या बातम्या
  • संमिश्र वार्ता
  • स्थानिक बातम्या
  • राष्ट्रीय
  • राज्य
  • भविष्य दर्पण
  • मनोरंजन
  • क्राईम डायरी
  • इतर
No Result
View All Result
India Darpan Live
No Result
View All Result
  • Home
  • मुख्य बातमी
  • महत्त्वाच्या बातम्या
  • संमिश्र वार्ता
  • स्थानिक बातम्या
  • राष्ट्रीय
  • राज्य
  • भविष्य दर्पण
  • मनोरंजन
  • क्राईम डायरी
  • इतर

ईडीची सायबर फसवणूक प्रकरणात मोठी कारवाई….पुणेसह या ठिकाणी टाकले छापे

by Gautam Sancheti
जुलै 13, 2025 | 7:18 am
in संमिश्र वार्ता
0
Untitled 16

इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी), मुंबई विभागीय कार्यालयाने मेसर्स मॅग्नाटेल बीपीएस कन्सल्टंट्स अँड एलएलपीने केलेल्या सायबर फसवणूक प्रकरणात मोठी कारवाई करत पुणेसह अहमदाबाद, जयपूर, जबलपूर येथील अनेक ठिकाणी छापे टाकले. मेसर्स मॅग्नाटेल बीपीएस कन्सल्टंट्स अँड एलएलपी या नावाने बनावट कॉल सेंटर चालवण्यात सहभागी असलेल्या आठ व्यक्तींविरुद्ध पुणे सायबर पोलिसांनी दाखल केलेल्या एफआयआरच्या आधारे ईडीने तपास सुरू केला आहे. पुण्यातील प्राइड आयकॉन बिल्डिंगच्या ९ व्या मजल्यावरून जुलै २०२४ पासून कार्यरत असलेले हे कॉल सेंटर फसव्या कर्ज योजनेद्वारे अमेरिकन नागरिकांना लक्ष्य करत असल्याचा आरोप आहे.

ईडीच्या प्राथमिक निष्कर्षांनुसार, आरोपींनी बँकांचे प्रतिनिधी असल्याचे भासवून खोटे कर्ज दिले. या फसवणुकीचा वापर करून, त्यांनी अमेरिकन नागरिकांचे बँक खाते तपशील आणि इतर ओळखपत्रे मिळवली. हे तपशील नंतर निधी हस्तांतरित करण्यासाठी वापरले गेले. फसवणुकीची रक्कम, अंदाजे लाखो अमेरिकन डॉलर्समध्ये असल्याचे दिसून आले, ती अमेरिकेतील साथीदारांद्वारे क्रिप्टोकरन्सीमध्ये रूपांतरित करण्यात आली, प्रामुख्याने USDT च्या स्वरूपात. अशा प्रकारे मिळवलेल्या डिजिटल मालमत्ता ट्रस्ट वॉलेट आणि एक्सोडस वॉलेटसह क्रिप्टो वॉलेटमध्ये साठवल्या गेल्या.

ईडीच्या तपासात असे दिसून आले की गुन्ह्यातून मिळालेली रक्कम पारंपारिक अनौपचारिक मार्गांनी (अंगाडिया) भारतात हस्तांतरित केली गेली आणि अहमदाबादमध्ये रोखण्यात आली. त्यानंतर फसवणुकीच्या नफ्यातील काही भाग खेचर खात्यांद्वारे कंपनीच्या बँक खात्यांमध्ये जमा केला गेला जो प्रामुख्याने सॉफ्टवेअर खरेदी करण्यासाठी आणि फसवणूकीच्या क्रियाकलाप ज्या कार्यालयाच्या जागेतून करण्यात येत होता त्या जागेचे भाडे भरण्यासाठी वापरला गेला. निधीचा मोठा वाटा सोने, दागिने, वाहने आणि स्थावर मालमत्ता यासारख्या वैयक्तिक मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी वापरला गेला.

शोध मोहिमेदरम्यान, ७ किलो सोने, ६२ किलो चांदी, १.१८ कोटी रुपये रोख, रु. किमतीच्या स्थावर मालमत्तेशी संबंधित कागदपत्रे जप्त करण्यात आली. ९.२ कोटी रुपयांची रोकड, बनावट कॉल सेंटरच्या कारवायांशी संबंधित डिजिटल पुरावे जप्त करण्यात आले. मेसर्स मॅग्नाटेल बीपीएस कन्सल्टंट्स अँड एलएलपीचे दोन भागीदार संजय मोरे आणि अजित सोनी यांना या प्रकरणाच्या संदर्भात जयपूर येथून अटक करण्यात आली. याप्रकणात अधिक तपास सुरू आहे.

Follow India Darpan
ताज्या बातम्या आणि चर्चांसाठी आमच्या सोशल मीडियावर जोडा!
WhatsApp Channel
Join Now
Telegram Group
Join Now
YouTube Channel
Subscribe

Previous Post

नाशिक सर्जिकल सोसायटीची दोन दिवसीय परिषद.. मंत्री छगन भुजबळ यांनी केले उदघाटन

Next Post

राष्ट्रपतींकडून चार जणांचे राज्यसभेसाठी नामांकन…उज्वल निकम बनणार खासदार

Gautam Sancheti

संस्थापक व संपादकीय प्रमुख, इंडिया दर्पण लाइव्ह गौतम संचेती हे India Darpan Live या लोकप्रिय डिजिटल न्यूज पोर्टलचे संस्थापक आणि संपादकीय प्रमुख आहेत. सत्य, स्पष्टता आणि जबाबदारी या तत्त्वांवर आधारलेली पत्रकारिता हेच त्यांचे कार्यध्येय आहे. त्यांनी ग्रामीण आणि शहरी भागातील वाचकांसाठी एक विश्वासार्ह माहितीचा स्रोत उभारला आहे.

Related Posts

Screenshot 20250903 090638 Facebook
संमिश्र वार्ता

गायक राहुल देशपांडे यांचा घटस्फोट…वैवाहिक आयुष्याची १७ वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर घेतला निर्णय

सप्टेंबर 3, 2025
Untitled
महत्त्वाच्या बातम्या

हा जीआर म्हणजे फक्त कागद कोणालाही फायदा नाही…विनोद पाटील यांचा गंभीर आरोप

सप्टेंबर 3, 2025
ajit pawar e1706197298508 1024x770 1
महत्त्वाच्या बातम्या

असा घेतला तातडीने निर्णय…उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली माहिती

सप्टेंबर 3, 2025
Maha Gov logo 07 1 1024x512 1
महत्त्वाच्या बातम्या

कुणबी जातीचे प्रमाणपत्रासाठी आता गावपातळीवर समित्या….शासन निर्णय निर्गमित

सप्टेंबर 3, 2025
राशीभविष्य प्रातिनिधीक फोटो
भविष्य दर्पण

या व्यक्तींसाठी नवीन निर्णय व गुंतवणूक करण्यासाठी अनुकूल काळ, जाणून घ्या,बुधवार, ३ सप्टेंबरचे राशिभविष्य

सप्टेंबर 3, 2025
IMG 20250901 WA0417
महत्त्वाच्या बातम्या

ओबीसीतून आरक्षण देण्यास आमचा विरोध, आजपासून राज्यभर उपोषणे आणि आंदोलने

सप्टेंबर 2, 2025
Screenshot 20250830 073400 Chrome
संमिश्र वार्ता

गणेशोत्सवानिमित्त राज्याबाहेर सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन…

सप्टेंबर 2, 2025
fire 1
क्राईम डायरी

धक्कादायक….कौटूंबिक वादातून मुलाने आईवर ज्वलनशिल पदार्थ टाकून पेटवून दिले

सप्टेंबर 2, 2025
Next Post
Untitled 30

राष्ट्रपतींकडून चार जणांचे राज्यसभेसाठी नामांकन…उज्वल निकम बनणार खासदार

  • About Us
  • Contact us
  • Privacy Policy

© India Darpan Live. 112, Kharbanda Park, Near Dwarka, Dwarka, Nashik, Maharashtra 422011

No Result
View All Result
  • Home
  • मुख्य बातमी
  • महत्त्वाच्या बातम्या
  • संमिश्र वार्ता
  • स्थानिक बातम्या
  • राष्ट्रीय
  • राज्य
  • भविष्य दर्पण
  • मनोरंजन
  • क्राईम डायरी
  • इतर

© India Darpan Live. 112, Kharbanda Park, Near Dwarka, Dwarka, Nashik, Maharashtra 422011