मुंबई, गोवा, पुणे आणि चेन्नई येथील पंधरा ठिकाणी ईडीचे छापे…२०० कोटीची मालमत्ता जप्त

इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
तळवलकर बेटर व्हॅल्यू फिटनेस लिमिटेड (TBVFL) आणि इतरांशी संबंधित प्रकरणाच्या चौकशीचा भाग म्हणून अंमलबजावणी संचालनालय (ED), मुंबई विभागीय कार्यालयाने ९ जुलै रोजी मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA), २००२ अंतर्गत मुंबई, गोवा, पुणे आणि चेन्नई येथील पंधरा ठिकाणी छापे टाकून शोधमोहीम सुरु केली. शोधमोहीमेदरम्यान विविध गुन्ह्यातील कागदपत्रे, सुमारे २०० कोटी रुपयांची मालमत्ता कागदपत्रे आणि डिजिटल उपकरणे सापडली आणि जप्त करण्यात आली.

TBVFL आणि त्यांच्या प्रवर्तक/संचालकांविरुद्ध IPC, १८६० च्या विविध कलमांखाली पोलिस अधिकाऱ्यांनी नोंदवलेल्या एफआयआरच्या आधारे ईडीने चौकशी सुरू केली. TBVFL आणि त्यांच्या प्रवर्तक/संचालकांनी अ‍ॅक्सिस बँक आणि लक्ष्मी विलास बँकेची कर्ज निधी संबंधित संस्थांना वळवून आणि खात्यांच्या पुस्तकांमध्ये फेरफार करून फसवणूक केल्याच्या आरोपांवर. TBVFL ने मुदत कर्ज आणि नॉन-कन्व्हर्टेबल डिबेंचर्स (NCDs) परत न करून अ‍ॅक्सिस बँकेची २०६.३५ कोटी रुपयांची फसवणूक केली आहे. शिवाय, लक्ष्मी विलास बँकेचीही फसवणूक झाली आहे कारण TBVFL ने १८० कोटी रुपयांचे NCDs परत केले नाहीत.

ED च्या तपासात असे दिसून आले आहे की NCDs कडून मिळालेले मुदत कर्ज आणि गुंतवणूक TBVFL आणि त्याच्या प्रवर्तकांनी/संचालकांनी
दुसऱ्या उद्देशाने वळवली आणि गैर-मंजूर उद्देशांसाठी वापरली. त्यांनी कर्जाची रक्कम विक्रेत्यांच्या नावाखाली बनावट संस्थांच्या खात्यात हस्तांतरित केली.
पेमेंट नंतर समूहाच्या प्रवर्तकांच्या संबंधित संस्थांना पाठवण्यात आल्या. बँकेचा निधी वळविण्यासाठी फुगवलेली रॉयल्टी रक्कम आणि शेअर सबस्क्रिप्शन प्रीमियम देखील देण्यात आले.

या कारवाईत गुन्हेगारी कागदपत्रे, डिजिटल उपकरणे आणि ८ लाख रुपयांची बेहिशेबी रोकड जप्त करण्यात आली. या समूहाने बँक निधी आणि प्रवर्तकांच्या मुंबई, नागपूर आणि गोवा येथील फ्लॅट, व्यावसायिक जागा, व्हिला, बंगले यासारख्या स्थावर मालमत्तेची माहिती वापरून केलेली आणखी परदेशातील गुंतवणूक आढळून आली. या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे.