ईडीची मोठी कारवाई…कोल्हापूर, सुरत, अहमदनगर आणि पुणे येथे छापे….

इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
विनोद तुकाराम-खुटे, त्यांचे कुटुंबीय आणि सहकारी यांच्याकडून चालवल्या जाणाऱ्या VIPS ग्रुप ऑफ कंपनीज या बोगस पोन्झी, मल्टी लेव्हल मार्केटिंग-योजना, बेकायदेशीर फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्मच्या प्रकरणाच्या चालू चौकशीचा भाग म्हणून अंमलबजावणी संचालनालय (ED), मुंबई विभागीय कार्यालयाने २० जून रोजी कोल्हापूर, सुरत, अहमदनगर आणि पुणे येथील विविध ठिकाणी मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA), २००२ अंतर्गत छापे टाकले. शोध मोहीम दरम्यान, विविध ‘गुन्हेगार कागदपत्रे, कोट्यवधी रुपयांच्या स्थावर मालमत्तेची माहिती, डिजिटल उपकरणे आणि बँक निधी जप्त गोठवण्यात आला.

पुणे येथील भारती विद्यापीठ पोलिस ठाण्यात दाखल केलेल्या एफआयआरच्या आधारे ईडीने विनोद खुटे, संतोष खुटे, मंगेश खुटे, किरण पितांबर अनारसे, अजिंक्य बडाधे आणि इतरांविरुद्ध पॉन्झी मल्टी लेव्हल मार्केटिंग स्कीम्स आणि फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म्सच्या नावाखाली सामान्य लोकांना फसवणूक/फसवणूक केल्याबद्दल आणि जास्त परतावा देण्याचे आश्वासन देऊन १०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम वसूल केल्याबद्दल चौकशी सुरू केली.

दुबईमध्ये राहणारा विनोद खुटे हा विविध बेकायदेशीर मल्टी लेव्हल मार्केटिंग आणि पॉन्झी योजना, बेकायदेशीर व्यापार, क्रिप्टो एक्सचेंज, व्हीआयपीएस ग्रुप ऑफ कंपनीज, मेसर्स ग्लोबल एफिलिएट बिझनेस, मेसर्स काना कॅपिटल, रिअल गोल्ड कॅपिटल इत्यादींद्वारे वॉलेट सेवांचा मास्टरमाइंड आहे. विनोद खुटे यांच्या सहकाऱ्यांवर शोध मोहीम राबविण्यात आली, जे विनोद खुटे यांच्या बोगस/अवैध योजना/अवैध व्यापार आणि क्रियाकलापांमध्ये सामान्य लोकांना गुंतवणूक करण्यास प्रवृत्त करण्यात आणि आमिष दाखवण्यात सहभागी होते. विविध बनावट/शोध संस्थांद्वारे गोळा केलेले निधी थरांमध्ये पसरवले गेले आणि शेवटी रोख रकमेद्वारे काढले गेले आणि क्रिप्टो/व्हर्च्युअल मालमत्तेत रूपांतरित करून किंवा हवाला चॅनेलद्वारे दुबईला पळवले गेले.

या प्रकरणात यापूर्वी ईडीने शोध मोहीम राबवली आहे आणि तात्पुरती जप्ती जारी केली आहे. ज्यामुळे विनोद खुटे आणि त्यांच्या नातेवाईक/सहकाऱ्यांच्या भारत आणि दुबईमधील ७५.४२ कोटी रुपयांच्या विविध बँक बॅलन्स, जंगम मालमत्ता, स्थावर मालमत्ता जप्त/गोठवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे.