अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी), मुंबई विभागीय कार्यालयाने मुंबई, कोची आणि त्रिशूरमधील १८ ठिकाणी छापे टाकले. “मिठी नदीतून सांडपाणी काढून टाकणे घोटाळा” प्रकरणी २००२ च्या मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या तरतुदींनुसार नोंदवलेल्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणात सुरू असलेल्या चौकशीच्या संदर्भात. या छापे टाकण्यात प्रशांत रामगुडे (बीएमसी अभियंता), भूपेंद्र पुरोहित (बीएमसी कंत्राटदार), मेसर्स मॅटप्रॉप टेक्निकल सर्व्हिस प्रायव्हेट लिमिटेड, जय जोशी (मेसर्स व्हर्जो स्पेशालिटीज प्रायव्हेट लिमिटेडचे संचालक), केतन कदम (मेसर्स वोडर इंडिया एलएलपीचे नियंत्रक) आणि सॅन्टीनो रोको मोरिया/डिनो मोरिया (केतन कदम यांचे जवळचे सहकारी) यांच्याशी संबंधित कार्यालय/निवासी परिसरांचा समावेश होता.
मुंबई महानगरपालिकेला ६५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे चुकीच्या पद्धतीने नुकसान केल्याबद्दल १३ व्यक्ती, संस्थांविरुद्ध आयपीसी, १८६० च्या विविध कलमांखाली मुंबई येथील आझाद मैदान पोलिस स्टेशनमध्ये दाखल केलेल्या एफआयआरच्या आधारे ईडीने चौकशी सुरू केली.
तपास आणि वरील शोध मोहिमेदरम्यान गोळा केलेले पुरावे प्रथमदर्शनी असे दर्शवितात की प्रशांत रामगुडे, भूपेंद्र पुरोहित, जय जोशी, केतन कदम, मेसर्स मॅटप्रॉप टेक्निकल सर्व्हिस प्रायव्हेट लिमिटेडचे अधिकारी आणि इतरांनी मिठी नदीच्या गाळ काढण्याशी संबंधित बीएमसीच्या निविदांमध्ये फेरफार करण्याच्या उद्देशाने एक कार्टेल तयार केला. या कारवाईमुळे मिठी नदीच्या गाळ काढण्याच्या कंत्राटांमध्ये प्रभावीपणे एकाधिकार निर्माण झाला आणि गाळ काढण्याच्या कामांसाठी चढ्या दराने पैसे दिले गेले. ज्यामुळे कंत्राटदार आणि संबंधित पक्षांना अवाजवी नफा झाला, ज्यामुळे सरकारी तिजोरीचे आर्थिक नुकसान झाले. केतन कदम, भूपेंद्र पुरोहित, प्रशांत रामगुडे आणि इतर खाजगी व्यक्तींच्या संगनमताने स्थापन झालेल्या काही शेल कंपन्या/फर्म्सद्वारे हे अनुचित आर्थिक नफा लपवून ठेवण्यात आला आहे.
शोध मोहिमेदरम्यान, ईडीने ७ लाख रुपये रोख जप्त केले आहेत आणि २२ बँक खाती/एफडीआर आणि १ डीमॅट खाते गोठवले आहे. आतापर्यंत पीओसी जप्त/गोठवण्याची एकूण रक्कम १.२५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. शिवाय, शोध मोहिमेदरम्यान काही डिजिटल उपकरणे आणि गुन्हेगारी कागदपत्रे जप्त करण्यात आली आहेत जी पीएमएलए, २००२ अंतर्गत पुढील कारवाईसाठी उपयुक्त असल्याचे दिसून आले.
पुढील तपास सुरू आहे.
