नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – मनी लाँड्रिंगमध्ये अडकलेले दिल्ली सरकारमधील मंत्री सत्येंद्र जैन यांच्या प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे. आता सीबीआय आणि ईडीने जैन यांच्यावर दोन मुलींसह कुटुंबातील सदस्यांमार्फत तपास यंत्रणांची दिशाभूल केल्याचा आरोप केल्याचे वृत्त आहे. सोमवारीच मंत्र्यांच्या निवासस्थानावर छापा टाकण्यात आला होता. जैन यांनी 16 कोटींहून अधिक रुपयांची लाँड्रिंग केल्याचा आरोप आहे.
इंडिया टुडेने तपास अहवालाचा हवाला देत म्हटले आहे की, जैन यांच्या पत्नी आणि दोन मुलींनी सत्येंद्र जैन यांच्याशी संबंधित कंपन्यांचा व्यवसाय करण्याच्या नावाखाली करोडो रुपये घेतले होते. अहवालानुसार, जैन, त्यांचे कुटुंब आणि मित्रांनी दिल्लीस्थित चार कंपन्यांमध्ये शेअर्स ठेवले होते आणि या कंपन्यांवर त्यांचे नियंत्रण होते.
दिल्ली सरकारचा भाग होण्यापूर्वी जैन हे चार पैकी तीन कंपन्यांचे संचालकही होते. मात्र, त्यानंतरही चारही कंपन्यांमध्ये त्यांच्या कुटुंबाचे शेअर्स राहिले. तपास अहवालानुसार, “या कंपन्यांनी 2011 ते 2016 दरम्यान 16.4 कोटी रुपयांची लाँडरिंग केली. यामध्ये 2015-2016 पर्यंत जैन यांच्या लोकसेवक म्हणून 4.61 कोटी रुपयांचा समावेश आहे. ही रक्कम सत्येंद्र कुमार जैन, त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य आणि त्यांचे व्यावसायिक सहकारी अजित प्रसाद जैन आणि सुनील कुमार जैन यांच्या कुटुंबियांची आहे. डिसेंबर 2013 मध्ये दिल्ली निवडणुकीत सहभागी होण्यापूर्वी जैन यांनी संचालकपदाचा राजीनामा दिल्यानंतरही ते आरोपी कंपन्यांमध्ये सक्रिय होते, असा आरोप संस्थेने केला आहे.
रिपोर्टनुसार, “प्रयास इन्फोसोल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेडचे संचालक म्हणून त्यांच्या पत्नीच्या माध्यमातून कंपन्यांवर त्यांचे नियंत्रण होते.” अहवालानुसार, त्यांच्याकडे पत्नी, कुटुंबातील सदस्य, नातेवाईक आणि मित्रांच्या नावावर कंपनीतील एक तृतीयांश हिस्सा होता. त्याचप्रमाणे अजित प्रसाद जैन आणि सुनील कुमार जैन यांचीही कंपन्यांमध्ये एक तृतीयांश हिस्सेदारी होती, असे अहवालात म्हटले आहे. कोलकाता येथील एंट्री ऑपरेटर्सना सत्येंद्र जैन आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी रोख रक्कम दिली होती. अहवालात म्हटले आहे की ज्या कंपन्यांमध्ये सत्येंद्र जैन संचालक होते, एंट्री ऑपरेटर्सनी शेअर्समध्ये गुंतवणूक करून पैसे परत केले होते.
