आप मंत्र्याच्या निकटवर्तीयाकडे सापडले मोठे घबाड; बघा काय काय आहे त्यात?

नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – दिल्लीच्या आप सरकारमधील आरोग्यमंत्री सत्येंद्र जैन यांच्या निटकवर्तीयाच्या घरी अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) मोठे घबाड सापडले आहे. ईडीच्या कारवाईत जैन यांच्या घरातून मोठी रोकड आणि सोने जप्त करण्यात आले आहे. सत्येंद्र जैन सध्या ईडीच्या कोठडीत आहेत. त्यातच आता ईडीला सत्येंद्र जैन यांच्या जवळच्या मित्राच्या घरातून २.८२ कोटी रुपयांची रोकड मिळाल्याचे सांगण्यात येत आहे. यासोबतच एक किलोहून अधिक सोनेही सापडले असून त्यात १३३ सोन्याच्या नाण्यांचा समावेश आहे.

ईडीने काल दिल्ली-एनसीआरमधील सत्येंद्र जैन यांच्या घरावर छापा टाकला. ईडीने कथित हवाला डीलशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंगच्या चौकशीचा एक भाग म्हणून दिल्लीचे मंत्री सत्येंद्र जैन यांच्या निवासस्थानावर आणि इतर ठिकाणांवर छापे टाकले. ५७ वर्षीय जैन यांना ३० मे रोजी प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायद्याच्या (पीएमएलए) फौजदारी कलमांतर्गत अटक करण्यात आली होती. यानंतर त्यांना ९ जूनपर्यंत ईडी कोठडी सुनावण्यात आली.

यापूर्वी एप्रिलमध्ये, ईडीने चौकशीचा भाग म्हणून सत्येंद्र जैन यांच्या कुटुंबाची 4.81 कोटी रुपयांची मालमत्ता आणि त्यांच्या मालकीच्या आणि नियंत्रित कंपन्या जप्त केल्या होत्या. त्यानंतर ईडीने एका निवेदनात म्हटले आहे की त्यांनी पीएमएलए अंतर्गत “अकिंचन डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, इंडो मेटल इम्पेक्स प्रायव्हेट लिमिटेड, प्रयास इन्फोसोल्युशन प्रायव्हेट लिमिटेड, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड, जेजे आयडियल इस्टेट प्रायव्हेट लिमिटेड, स्वाती जैन, वैभव जैन यांची पत्नी, अजित यांच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. प्रसाद जैन यांच्या पत्नी सुशीला जैन आणि सुनील जैन यांच्या पत्नी इंदू जैन यांच्या 4.81 कोटी रुपयांच्या स्थावर मालमत्ता जप्त करण्याचा तात्पुरता आदेश जारी करण्यात आला.

2015 ते 2016 दरम्यान, सत्येंद्र कुमार जैन हे सार्वजनिक सेवक असताना, त्यांच्या मालकीच्या आणि नियंत्रित कंपन्यांना शेल कंपन्यांकडून कोलकातास्थित एंट्री ऑपरेटर्सना हवालाद्वारे पाठवलेल्या रकमेच्या बदल्यात 4.81 कोटी रुपयांचे व्यवहार झाल्याचे तपासात आढळून आले.
ईडीने सांगितले होते की या रकमेचा वापर थेट जमीन खरेदीसाठी किंवा दिल्ली आणि आसपासच्या शेतजमिनी खरेदीसाठी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी केला गेला होता. अधिका-यांनी सांगितले की, संलग्नक आदेशात नाव असलेल्या व्यक्ती जैन यांचे सहकारी आणि कुटुंबातील सदस्य आहेत.

सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन (सीबीआय) ने ऑगस्ट 2017 मध्ये जैन आणि इतरांविरुद्ध बेहिशोबी मालमत्ता बाळगल्याबद्दल एफआयआर नोंदवल्यानंतर जैन यांच्याविरुद्ध मनी लॉन्ड्रिंगचा खटला पुढे आला आहे. सीबीआयने डिसेंबर 2018 मध्ये आरोपपत्र दाखल केले होते, त्यात म्हटले होते की 2015-17 मध्ये कथित बेहिशोबी मालमत्तेचे मूल्य 1.47 कोटी रुपये होते, जे त्यांच्या ज्ञात उत्पन्नाच्या स्त्रोतांपेक्षा सुमारे 217 टक्के जास्त होते. आयकर विभागानेही या व्यवहारांची चौकशी केली होती आणि जैन यांच्या कथित “बेनामी मालमत्ता” जप्त करण्याचे आदेश जारी केले होते.

Enforcement Directorate seized Rs 2.82 crores of cash & 133 gold coins weighing 1.80 kg under PMLA from unexplained sources to be secreted in the premises of Delhi Health Minister Satyendar Jain & his aide during its day-long raid conducted on June 6. Further probe underway: ED pic.twitter.com/wLd8OVQPMl

— ANI (@ANI) June 7, 2022