इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
सीबीआयने मद्रास येथील उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार बीएसएफबी बेंगळुरू शाखेत दाखल केलेल्या प्रकरणासंदर्भात आज छापे टाकले. या छाप्यात १२० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या बँक फसवणुकी केल्याचे समोर आले. या प्रकरणात तामिळनाडूमधील तेनकासी, चेन्नई आणि तिरुचिरापल्लीसह सहा ठिकाणी छापे टाकण्यात आले. आरोपी कंपनीच्या संचालक आणि अधिकाऱ्यांशी संबंधित निवासी मालमत्ता तसेच आरोपी कंपनीशी संशयास्पद व्यवहार करणाऱ्या व्यावसायिक आस्थापनांचा समावेश असलेल्या परिसरातून दोन खाजगी कंपन्यांचा समावेश होता. ज्यामुळे निधी वळवण्याशी संबंधित रेकॉर्ड आणि तपासाशी संबंधित इतर साहित्यासह गुन्हेगारी कागदपत्रे आणि डिजिटल पुरावे जप्त करण्यात आले.
या कारवाईबाबत मिळालेली माहिती अशी क, कांचीपुरम येथील एका कंपनीने तिच्या संबंधित संस्था आणि अज्ञात सरकारी कर्मचाऱ्यांसह गुन्हेगारी कट, फसवणूक, गुन्हेगारी विश्वासघात, मालमत्तेचा गैरवापर आणि बनावटगिरीचे गुन्हे केल्याचा आरोप या तक्रारीत केला. त्यात कांचीपुरम येथील एका कंपनीने तिच्या संबंधित संस्था आणि अज्ञात सरकारी कर्मचाऱ्यांसह गुन्हेगारी कट रचणे, फसवणूक, गुन्हेगारी विश्वासघात, मालमत्तेचा गैरवापर आणि बनावटगिरीचे गुन्हे केले आहेत, ज्यामुळे इंडियन ओव्हरसीज बँकेचे १२०.८४ कोटी रुपयांचे चुकीचे नुकसान झाले.
एफआयआरमधील आरोपांमध्ये इंडियन ओव्हरसीज बँकेकडून विविध क्रेडिट सुविधांचा गैरवापर, मालमत्तेचा गैरवापर, बँक निधीचे भगिनी आणि असंबंधित संस्थांना वळवणे, संबंधित पक्षांना निधी हस्तांतरित करणे, खाजगी कंपन्यांना व्याजमुक्त आगाऊ रक्कम देणे आणि नोटाबंदीच्या काळात संशयास्पद मूळच्या रोख ठेवींचा समावेश आहे. कंपनी आणि तिच्याशी संबंधित संस्थांनी कर्ज घेतलेल्या रकमेचा अंतिम वापर लपविण्यासाठी शेल किंवा बेनामी कंपन्यांना निधी हस्तांतरित केल्याचा संशय आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे.
